Развитие — путь к успеху

Об исполнении закона 115-ФЗ

15 Июля 2013

Вниманию клиентов – юридических лиц

ИКБР «Яринтербанк» (ООО)!

С целью надлежащего исполнения Банком требований Федерального Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в соответствии со ст. 7 п. 1 пп. 2 Вам необходимо в срок до 1 октября 2013 года представить сведения для идентификации бенефициарных владельцев (фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Документы необходимо представить в Службу контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (4 этаж). По всем возникающим вопросам просьба обращаться по телефону 72-55-59 (Королев Алексей Дмитриевич, Астаповская Светлана Сергеевна).

Справочно: бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Возврат к списку

Лицензии Центрального Банка РФ: Лицензия на осуществление банковских операций № 2564 от 03.07.2012 г.
Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов: Банк включен в систему обязательного страхования вкладов № 59 от 07.10.2004 г.