Развитие — путь к успеху

Вниманию клиентов – юридических лиц ИКБР «Яринтербанк» (ООО)!

6 Февраля 2014

С целью надлежащего исполнения Банком требований Федерального Закона №115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в соответствии  со ст. 7 п. 1 пп. 2 .   всем Клиентам, кто  еще не  представил сведения для идентификации бенефициарных владельцев, (т.е. учредителей, доля которых в  Уставном капитале составляет 25% и более), необходимо  в срочном порядке  представить  следующие документы:

  1. Копии паспортов учредителей (1-2 страницы и регистрации);
  2. Выписка ЕГРЮЛ, заверенная налоговым органом (можно копию).

Документы представить в Службу контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ( ул.Собинова д.30 , 4этаж)

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по телефону 72-55-59   (Астаповская Светлана Сергеевна).

Справочно: бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Возврат к списку

Лицензии Центрального Банка РФ: Лицензия на осуществление банковских операций № 2564 от 03.07.2012 г.
Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов: Банк включен в систему обязательного страхования вкладов № 59 от 07.10.2004 г.