Развитие — путь к успеху

Вниманию клиентов ИКБР "Яринтербанк" (ООО) - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

6 Декабря 2018
Яринтербанк новости

В соответствии с требованиями внутренних процедур Банка, Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просим Вас заполнить прилагаемую Анкету (для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей), представить бухгалтерскую либо налоговую отчетность за последний отчетный период с подтверждением об отправке в налоговую инспекцию, копии паспортов бенефициарных владельцев, справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом, и документ, на основании которого Ваша организация присутствует по юридическому либо фактическому адресу с приложением его копии (договор аренды, акт приема-передачи, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т.п.).

   

Во избежание задержек с выполнением операций, просим Вас представить запрошенные документы до 14 декабря 2018 года.

Данные документы необходимо представить в ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) в Службу контроля по ПОД/ФТ (четвертый этаж), либо в сканированном виде на электронную почту: astass@yarinterbank.ru  

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по телефону: (4852) 72-55-59 - Астаповская Светлана, Королев Алексей. 

Возврат к списку

Лицензии Центрального Банка РФ: Базовая лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2564 от 06.11.2018 г.
Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов: Банк включен в систему обязательного страхования вкладов № 59 от 07.10.2004 г.